Long Islander condenado por plan de préstamo bancario de 3,2 millones de dólares

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Un residente de Long Island fue condenado el martes en un tribunal federal de Central Islip por un plan de préstamo bancario de 3 millones de dólares, dijeron las autoridades.

Gary Confredo, también conocido como «Gary Conte», ex operador de Goldstar Financial Management en Commack, fue condenado a 42 meses de prisión.

Confredo, de East Northport, se había declarado culpable en noviembre de 2022 de un plan que implicaba defraudar al Bank of America por más de 3,2 millones de dólares en préstamos y líneas de crédito obtenidas con falsos pretextos, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. York. .

Se ordenó a Confredo pagar más de 1 millón de dólares en restitución al Bank of America.

«El plan del acusado de presentar solicitudes fraudulentas de préstamos comerciales y líneas de crédito al Bank of America estaba lleno de mentiras y engaños, por lo que con la sentencia de hoy el acusado aprende una verdad poderosa: el engaño de las instituciones financieras para beneficio personal será castigado. y el costo. es significativo», dijo el fiscal federal Breon Peace en una declaración escrita.

“Como asesor financiero, Confredo era un miembro confiable de la industria financiera. Sin embargo, en lugar de actuar éticamente, utilizó su posición para presentar solicitudes de préstamos fraudulentas en nombre de sus clientes… [m]que ninguno de ellos fue cómplice de este plan», dijo en una declaración escrita Daniel Brubaker, inspector a cargo del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, División de Nueva York. “Impulsados ​​por la codicia, Confredo y estos co-conspiradores hicieron que Bank of America perdiera millones de dólares en préstamos en mora. Estos crímenes tienen un impacto negativo de largo alcance y de largo plazo en la industria financiera y el público estadounidense».

Los registros muestran que entre noviembre de 2016 y octubre de 2019, Confredo y otros conspiraron para presentar solicitudes fraudulentas de préstamos comerciales y líneas de crédito al Bank of America en nombre de los clientes de Goldstar. Estos clientes habían acordado pagarle a Confredo una parte de cada préstamo que obtuviera en su nombre.

Los funcionarios dijeron que Confredo luego presentó declaraciones de impuestos y extractos bancarios alterados que inflaron falsamente los ingresos y activos de los clientes y les permitieron calificar para préstamos y líneas de crédito según los criterios de préstamos del Banco de Estados Unidos. Como resultado del plan, Bank of America emitió aproximadamente $3,2 millones en préstamos y líneas de crédito a clientes de Goldstar y sufrió pérdidas de aproximadamente $1 millón cuando esos préstamos y líneas de crédito no fueron reembolsados.