Legisladores estadounidenses acusan a Nigeria de tomar como rehén al ejecutivo de Binance

Los legisladores estadounidenses han acusado a Nigeria de tomar como «rehén» a un ejecutivo de Binance Holdings Ltd. e instó al presidente Joe Biden a ayudar a asegurar su liberación.

Dieciséis congresistas republicanos, entre ellos el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, Michael McCaul, escribieron a Biden para remitir el caso de Tigran Gambaryan a la Oficina del Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes. Gambaryan, ciudadano estadounidense, es jefe de cumplimiento de delitos financieros en Binance y ha estado recluido en una prisión en la capital de Nigeria, Abuja, desde abril.

«Los cargos contra el Sr. Gambaryan son infundados y constituyen una táctica coercitiva del gobierno nigeriano para derrotar a su empleador, Binance», escribieron los legisladores en la carta del 4 de junio, cuya copia fue vista por Bloomberg. «Tras estos cargos, el señor Gambaryan es considerado un ‘ciudadano estadounidense detenido injustamente por un gobierno extranjero'», dijeron.

El enfrentamiento entre la nación más poblada de África y el mayor intercambio de criptomonedas del mundo estalló en febrero, cuando las autoridades nigerianas detuvieron a Gambaryan y a un colega -que posteriormente huyó- durante una visita para discutir las cuestiones de cumplimiento de la empresa con el país.

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«Después de dos rondas de reuniones, que se describieron como comenzando profesionalmente y luego volviéndose cada vez más hostiles, el gobierno nigeriano tomó como rehén al señor Gambaryan», escribieron los legisladores.
El ministro de Información de Nigeria, Mohammed Idris, negó la acusación de que el ejecutivo de Binance haya sido detenido injustamente.

«Nadie está retenido fuera de nuestras leyes y la vida de nadie corre peligro», dijo en una entrevista telefónica. «Cometieron un crimen».

Gambaryan estuvo inicialmente recluido en una casa de huéspedes antes de que se presentaran cargos formales contra él y Binance en un tribunal de Abuja en abril. Se le acusa junto con la empresa de cargos que incluyen no pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta corporativa, y complicidad en ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma.

Está recluido en el centro correccional de Kuje, una prisión de alta seguridad en Abuja. Los legisladores dijeron que su bienestar era una preocupación grave. Apareció por última vez ante el tribunal el 23 de mayo, pero la audiencia se pospuso hasta el 20 de junio después de que su abogado dijera que estaba demasiado enfermo para continuar.
«Señor. La salud y el bienestar de Gambaryan están en peligro y tememos por su vida. La acción inmediata es esencial para garantizar su seguridad y preservar su vida», dijeron los legisladores. La carta también estaba dirigida al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y a Roger Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes.

El ministro de Información de Nigeria negó esta afirmación.

«Somos un país responsable y queremos asegurarnos de que cualquiera que esté siendo investigado o juzgado según nuestras leyes sea lo suficientemente fuerte para responder a nuestras preguntas», dijo Idris.

Los problemas de Binance en la nación de África Occidental ya estaban latentes desde meses antes de la detención, después de que las autoridades bloquearan el acceso a los canales de criptomonedas en medio de presiones sobre la especulación contra la naira.

Los funcionarios dicen que las plataformas, que son muy populares entre los nigerianos, han contribuido a la caída del 68% de la unidad local frente al dólar desde que se flexibilizaron las reglas cambiarias el año pasado.
El gobernador del banco central de Nigeria, Olayemi Cardoso, criticó a la compañía durante una conferencia de prensa el 27 de febrero después de anunciar un enorme aumento de las tasas de interés para defender la naira. Criticando los «flujos ilícitos», dijo que 26 mil millones de dólares pasaron a través de Binance en Nigeria «de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente».

El caso nigeriano es el último problema legal de la firma. El 30 de abril, su fundador, Changpeng Zhao, recibió la orden de pasar cuatro meses de prisión en Estados Unidos por fallas que permitieron a ciberdelincuentes y grupos terroristas comerciar libremente en su plataforma. En noviembre, Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares para resolver las acusaciones de Estados Unidos.