Escándalo de blanqueo de dinero: Singapur busca deshacerse de activos incautados por valor de 2.200 millones de dólares

La ciudad-estado ahora debe decidir qué hacer con una fortuna en activos perdidos, desde propiedades de lujo hasta ositos de peluche coleccionables y bolsos de diseñador. También hay varios cientos de millones de dólares en monedas locales y extranjeras en cuentas de algunos de los principales administradores de patrimonio del mundo.

Credit Suisse, ahora propiedad de UBS Group AG y Citigroup Inc. tenía las mayores cantidades en depósito en garantía para los convictos, según documentos judiciales revisados ​​por Bloomberg. Otros con una exposición significativa incluyen los tres bancos más grandes del país: DBS Group Holdings Ltd., Oversea-Chinese Banking Corp. y United Overseas Bank Ltd.

Durante décadas, Singapur ha tomado medidas para atraer a los más ricos, generando así una industria financiera que lo ha convertido en uno de los países más ricos. La operación sorpresa de Sting para acabar con la red de apuestas online el año pasado provocó un replanteamiento, en medio de señales de que el dinero sucio se está uniendo a negocios legítimos.

A continuación se detallan los principales bienes incautados a los blanqueadores de dinero:

cuentas bancarias

Los individuos nacidos en China y sus asociados cercanos, junto con las empresas que controlan, poseían más de 370 millones de dólares singapurenses en total en más de una docena de instituciones financieras, según muestran registros judiciales compilados por Bloomberg.

Sin embargo, eso no es todo. Los principales bancos locales de Singapur, así como los prestamistas internacionales, también otorgaron importantes préstamos que no se reflejaron en los activos incautados. DBS, por ejemplo, dijo anteriormente que tiene alrededor de 100 millones de dólares de exposición al escándalo, principalmente por la financiación de propiedades. Mientras tanto, la policía de Singapur dijo que hay otras 17 personas bajo investigación cuyos activos han sido incautados o congelados, cuyo total no está incluido en los documentos.

Portavoces de los bancos que tenían activos de blanqueo: Standard Chartered Plc, DBS, UBS, RHB Bank Bhd., Julius Baer Group Ltd., Malayan Banking Bhd., LGT Bank AG y CIMB Group Holdings Bhd. se negaron a hacer comentarios. OCBC, que también es propietario del Bank of Singapore, un banco privado, dijo que no tenía nada más que añadir a comentarios anteriores sobre el caso. Citi dijo que está comprometido a garantizar que su personal esté informado sobre los riesgos emergentes y los problemas potenciales relacionados con el lavado de dinero para informar mejor a los clientes. La UOB dijo que permanece atenta a los riesgos de lavado de dinero y garantiza continuamente que sus controles de diligencia debida sean sólidos.

HSBC Holdings Plc, Industrial and Commercial Bank of China Ltd. y UOB-Kay Hian Holdings Ltd. no respondió a las solicitudes de comentarios.

Propiedades

En la lista de cosas que tienen las autoridades también está cómo lidiar con las decenas de propiedades confiscadas a quienes lavan dinero. Van desde tiendas centenarias y espacios de oficinas de primer nivel hasta bungalows en Sentosa, un enclave insular que alberga a muchos de los ultraricos del país.

Para complicar aún más la tarea, hay una desaceleración en el mercado inmobiliario de lujo de Singapur debido a los fuertes impuestos sobre las compras extranjeras y las altas tasas de interés. Los primeros intentos de los bancos de deshacerse de estos activos no siempre tuvieron éxito. OCBC, por ejemplo, hizo dos intentos de subastar un bungalow embargado. El mes pasado no atrajo ofertas por un precio inicial de 26,5 millones de dólares singapurenses.

whisky, bolsos

Esto sin mencionar las otras delicias a las que la lavandería tuvo que renunciar. Una persona se quedó con más de 726 botellas de alcohol, mientras que el total del botín incluye nombres premium, desde whisky Macallan hasta el preciado baijiu Kweichow Moutai. Tenían millones en criptomonedas, bolsos de las mejores marcas como Hermes y Chanel, relojes Patek Philippe y autos deslumbrantes como Ferraris y Rolls-Royces. También se incluyen estatuas coleccionables conocidas como BE@RBRICKS, membresías de clubes de golf y una escultura de Daniel Arsham x Dior Eroded Basketball valorada en 13.333 dólares.

Si bien las autoridades se han comprometido a subastar los activos, tendrán que comprometerse para evitar inundar el mercado. Si no se venden inmediatamente, también cuesta dinero. Singapur ya ha incurrido en más de 640.000 dólares singapurenses en costos desde marzo para conservar los activos incautados.