1.800 carteras de Bitcoin sospechosas de estar involucradas en transacciones relacionadas con la explotación sexual infantil o la trata de personas
Según un informe reciente, los senadores estadounidenses han pedido un nuevo escrutinio del papel de las criptomonedas en el pago de imágenes de abuso sexual infantil en línea, un problema que, según dicen, ha empeorado.
«Estos son hallazgos muy inquietantes que revelan hasta qué punto las criptomonedas son el pago elegido por los perpetradores de abuso y explotación sexual infantil.,» el escribio Los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Bill Cassidy. Pidieron al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. que redoblen sus esfuerzos para detener el uso de criptomonedas para pagar material de abuso sexual infantil (CSAM) en línea.
Citando datos de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU., así como investigaciones de Chainalysis, una empresa que se especializa en el seguimiento de transacciones criptográficas, y la Internet Watch Foundation, una organización benéfica centrada en CSAM, la carta afirma que «el uso de criptomonedas en el comercio ilícito de CSAM parece estar en aumento«.
Entre enero de 2020 y diciembre de 2021, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. identificó más de 1.800 direcciones únicas de billeteras Bitcoin relacionadas con sospechas de explotación sexual infantil en línea (OCSE) y delitos de trata de personas. Esta alarmante tendencia pone de relieve el uso de criptomonedas, en particular Bitcoin, en actividades delictivas que implican la explotación de personas vulnerables.
Es esencial continuar monitoreando y abordando tales actividades ilícitas para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad.
Atrapando a los perpetradores que usan criptomonedas para transacciones ilegales
Si bien el uso de criptomonedas puede brindar anonimato y desafíos para las fuerzas del orden, se han logrado éxitos notables en la captura de perpetradores involucrados en actividades delictivas.
Silk Road, un infame mercado de la web oscura, facilitó transacciones ilegales utilizando Bitcoin. En 2013, el FBI arrestó a Ross Ulbricht, el presunto fundador de Silk Road, y confiscó aproximadamente 144.000 Bitcoins (con un valor de más de mil millones de dólares a precios actuales). Este caso demostró que incluso las transacciones seudónimas en la cadena de bloques podían rastrearse hasta individuos.
Las fuerzas del orden colaboraron a nivel internacional para identificar al operador del sitio, Alexandre Cazes. Cazes fue arrestado en Tailandia y las autoridades confiscaron sus activos, incluidas las criptomonedas.
En algunos casos, los investigadores rastrearon los pagos de rescate hasta billeteras específicas e identificaron a los perpetradores. Por ejemplo, se localizó a los atacantes del ransomware Colonial Pipeline y se recuperó parte del rescate.
Las empresas especializadas en análisis de blockchain proporcionan herramientas para rastrear transacciones. Estas herramientas ayudan a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a rastrear dinero e identificar direcciones sospechosas.
Los intercambios de criptomonedas cooperan con las autoridades compartiendo información sobre transacciones sospechosas. Esta colaboración llevó a la identificación de delincuentes que utilizan los intercambios para recolectar ganancias ilícitas.
Recuerde que si bien estas historias de éxito muestran avances, persisten desafíos. Los delincuentes se adaptan y siguen surgiendo criptomonedas centradas en la privacidad. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben permanecer atentos y adaptar sus estrategias para combatir eficazmente los delitos relacionados con las criptomonedas.
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