Un comerciante de TD Bank dice que la suplantación de acuerdos le niega el debido proceso

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Un ex operador del Toronto-Dominion Bank acusado de falsificar bonos del Tesoro estadounidense pidió a un juez federal que desestime el caso, diciendo que el anuncio del gobierno de un acuerdo con el banco le negó efectivamente el derecho a un juicio justo.

Jeyakumar Nadarajah, exdirector de operaciones de bonos del Tesoro de EE. UU. de TD Bank, fue acusado en noviembre de 2023 de 16 cargos de fraude y manipulación de valores por supuestamente realizar órdenes de «falsificación» para inflar artificialmente los precios. El mes pasado, TD Bank acordó pagar más de 20 millones de dólares como parte de un acuerdo con fiscales y reguladores estadounidenses para resolver las investigaciones sobre la conducta de Nadarajah.

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Pero los abogados de Nadarajah dijeron en un expediente judicial que el anuncio del acuerdo por parte del gobierno torció «el derecho constitucional a un juicio justo» al decirle al mundo que el empresario era culpable. Los fiscales violaron la política del Departamento de Justicia al emitir opiniones sobre un acusado antes del juicio sin incluir lenguaje que indicara que se presume inocente a Nadarajah, según el expediente.

«Señor. Nadarajah, por supuesto, se declaró inocente de los crímenes y está ejerciendo su derecho a un juicio con jurado; sin embargo, el gobierno tomó la extraordinaria medida de designarse a sí mismo como quien decide los hechos y el derecho, reemplazando tanto al jurado como al tribunal, y anunciando al mundo que el Sr. Nadarajah es culpable”, dijo su abogado, William A. Burck, en la presentación presentada en el tribunal federal de Nueva Jersey.

Varios comerciantes se han enfrentado a procesos judiciales en los últimos años por suplantación de identidad, el acto de colocar y luego cancelar una orden para crear una impresión falsa a otros participantes del mercado. Nadarajah enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico, fraude de valores y manipulación de valores si es declarado culpable en su juicio el próximo año.

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Los fiscales y TD Bank declinaron hacer comentarios sobre la presentación.

Dijo que el acuerdo de TD Bank contiene una «amenaza draconiana» que ejerce una presión «intensa e inapropiada» sobre los empleados que pueden ser llamados como testigos en el caso de Nadarajah porque están representados por los mismos abogados que el banco que negoció el acuerdo con el gobierno y se le puede alentar a «testificar exactamente lo que el gobierno ha alegado y debe intentar condenar al Sr. Nadarajah».

«Señor. Nadarajah cree que, si esos testigos responden sinceramente, contradirán la información previa que han proporcionado al gobierno, particularmente información y opiniones posteriores a los hechos sobre los negocios del Sr. Nadarajah», según el documento.

La acusación de 14 páginas no nombra las instituciones financieras donde trabajó Nadarajah, pero los registros de la industria muestran que estaba en TD Bank en el momento de la presunta conducta y más recientemente en Jefferies Financial Group Inc.

La resolución de TD Bank sobre la investigación de suplantación de identidad se produjo apenas una semana antes de que se declarara culpable en un caso no relacionado por no prevenir el lavado de dinero y aceptara pagar casi 3.100 millones de dólares en multas y otras sanciones.

El caso es Estados Unidos v. Nadarajah, 23-cr-891, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York.

Bloomberg.com

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