Tailandia está tomando medidas enérgicas contra los esquemas ilegales de nominación de empresas extranjeras

Tailandia enfrenta actualmente un desafío importante en forma de negocios ilegales que operan a través de esquemas de nominaciones. Este problema ha sido sacado a la luz por varios grupos empresariales y autoridades locales que exigen una aplicación de la ley más estricta para proteger las empresas legítimas y la economía.

Conclusiones clave

• Está creciendo el número de empresas designadas en las que ciudadanos tailandeses poseen acciones en nombre de inversores extranjeros para evitar las leyes de propiedad locales.
• Los nominados suelen tener acciones a nombre de inversores extranjeros, dando la apariencia de cumplir con las leyes tailandesas.
• El gobierno ha tomado medidas como inspecciones, revocación de licencias y formación de asociaciones con otras agencias para combatir el problema de las empresas designadas.

Recientemente, un gran cartel en idioma chino en el distrito de Huai Khwang, que ofrece explícitamente servicios para ayudar a los clientes a obtener pasaportes y ciudadanía para varios países, ha reabierto la controversia sobre las empresas designadas en Tailandia.

Los esquemas nominativos involucran a personas o entidades que poseen acciones de una empresa únicamente de nombre, sin ninguna participación financiera o interés real. Esta práctica es ilegal en Tailandia, como se establece en la Ley de Empresas Extranjeras de 1999 y la Ley de Tierras. A pesar de la clara posición jurídica, la aplicación de la ley ha sido laxa, lo que ha dado lugar a una afluencia de operaciones ilegales que aprovechan este vacío legal.

En diversos sectores han proliferado las empresas designadas, en las que ciudadanos tailandeses poseen acciones en nombre de inversores extranjeros para evitar las leyes de propiedad locales. Esta práctica ha generado preocupación entre los operadores comerciales locales que temen que sin una aplicación de la ley más estricta, los productores y proveedores de servicios tailandeses podrían sufrir daños importantes.

Surawat Akaraworamat, vicepresidente del Consejo de Turismo de Tailandia, destacó la vulnerabilidad del país a los negocios ilegales y designados debido a una aplicación laxa de la ley. Señaló que estas prácticas conducen a la corrupción y el soborno, a diferencia de los países desarrollados.

El Departamento de Turismo ha advertido que más de un centenar de operadores turísticos corren el riesgo de sufrir infracciones legales por utilizar estrategias nominadas o de dumping de precios.

Surawat cree que el número real de este tipo de empresas podría ser mayor, y que entidades rusas e indias también estarían involucradas en estas tácticas. Señaló que muchas de estas empresas extranjeras cubren toda la cadena de suministro del turismo, ofreciendo tours, restaurantes y hoteles, lo que en última instancia agota los ingresos por turismo de Tailandia.

La Federación de Industrias Tailandesas (FTI) está alerta ante la «cuestión de nominación», en la que empresarios extranjeros (especialmente chinos) utilizan a los candidatos tailandeses para dirigir negocios en Tailandia. Esto permite a las empresas extranjeras eludir las regulaciones y competir deslealmente con las PYME tailandesas que ya están luchando para hacer frente a la afluencia de productos chinos al mercado tailandés.

Se insta al gobierno tailandés a implementar una aplicación de la ley más estricta para frenar estas prácticas. Sin las medidas adecuadas, los operadores legales locales podrían verse obligados a abandonar la industria, lo que exacerbaría aún más el impacto económico en el sector turístico de Tailandia.

¿Cómo funciona el esquema de nominados?

El uso de accionistas nominales extranjeros es una práctica común para evitar que las leyes locales restrinjan la propiedad extranjera en ciertos sectores comerciales. Esta práctica es particularmente frecuente en industrias como el turismo, el sector inmobiliario y los servicios.

Los nominados poseen acciones a nombre de inversores extranjeros, dando la apariencia de cumplimiento de las leyes tailandesas, mientras que el control real y los beneficios financieros permanecen en manos del extranjero.

Los acuerdos de nominación pueden adoptar diversas formas. En algunos casos, a los ciudadanos tailandeses se les paga una tarifa por poseer acciones sin ningún interés financiero real o participación en el negocio. En otros casos, se crean estructuras legales complejas para oscurecer la propiedad y el control reales de la empresa.

El uso de nominados no se limita a las pequeñas empresas. Se sabe que las grandes empresas extranjeras, particularmente en el sector turístico, emplean estas tácticas. Por ejemplo, los operadores turísticos extranjeros pueden utilizar candidatos tailandeses para establecer negocios que ofrezcan tours, restaurantes y hoteles, controlando efectivamente toda la cadena de suministro y eliminando a los competidores locales.

El gobierno tailandés está ahora bajo presión para tomar medidas decisivas. Fortalecer la aplicación de la ley y cerrar las lagunas jurídicas puede ayudar a frenar la propagación de negocios ilegales y proteger los intereses de los operadores legítimos. Mientras Tailandia continúa recuperándose del impacto de la pandemia en el turismo, abordar el problema de los candidatos nominados es esencial para garantizar un futuro económico justo y sostenible.