Se cierra el caso de soborno contra Shikun & Binui y se sancionan las filiales

Miguel PantojaJul 5, 2024

La Fiscalía de Hacienda y Economía cerró el caso de soborno de un servidor público contra la empresa inmobiliaria y de desarrollo de infraestructura Shikun & Binui (TASE: SKBN). Al mismo tiempo, hoy se presentó una acusación contra la filial de Shikun & Binui, SBI Infrastructure, como parte de un acuerdo de culpabilidad, acusando a la empresa de conspiración para cometer un delito y violación de la ley de valores.

En el acuerdo de culpabilidad, la filial admitirá los cargos y pedirá el pago de una multa de 10 millones de NIS. Además, se excluirá una suma de 250 millones de NIS, en poder del Estado desde 2018 de SBI International Holdings AG, filial suiza de SBI Infrastructure.

El presidente de Shikun & Binui, Naty Saidoff, afirmó: «Estoy feliz de que este viejo asunto que se ha prolongado durante años haya terminado con el cierre del caso contra la empresa. Ahora miramos hacia el futuro con toda nuestra energía».

En 2018, comenzó una investigación clara sobre sospechas de pagos a servidores públicos en África utilizando un conjunto de cuentas separadas y entre la falta de información sobre los pagos en los estados financieros de la empresa. Esto sigue a una enmienda a la ley penal israelí en 2008 que estableció el delito de sobornar a un servidor público extranjero para promover una actividad comercial. La investigación concluyó hace cinco años, pero la decisión de presentar cargos o no se ha retrasado durante mucho tiempo. En 2021, se decidió cerrar el caso contra la accionista mayoritaria de Shikun & Bunui en ese momento, Shari Arison.

En diciembre pasado, los altos directivos de Shikun & Binui, incluido el ex director ejecutivo Ofer Kotler, firmaron un acuerdo de culpabilidad con penas leves y sin pena de prisión. Al mismo tiempo, se cerraron los casos contra el ex presidente de Shikun & Binui Ravit Barniv, el director ejecutivo de SBI Yehuda Elimelech y el ex asesor general de Shikun & Binui Hezi Kattan. El ex presidente de Shikun & Binui, Moshe Lahmani, Dan Shaham, gerente de la sucursal de SBI Infrastructure Kenia y el director ejecutivo de SBI-Solel Boneh en el extranjero, Rony Paluch, admitieron los cargos en su contra y fueron sancionados con multas, penas de prisión suspendidas y servicio comunitario. pedidos.

Según la acusación contra la filial, antes de que la modificación entrara en vigor, algunas empresas del grupo Shikun & Binui realizaban pagos a personas en los países en los que operan, sin recibos, algunos de los cuales eran inapropiados. Estos pagos ilegales y los beneficios resultantes de ellos quedaron registrados en los libros del grupo.