‘Ocultar la propiedad de activos’: Los fiscales piden una sentencia de 12 años para los acusados ​​de los ‘Papeles de Panamá’

Isis Soto (C), fiscal contra el crimen organizado, llega al tribunal de justicia de la ciudad de Panamá. 27 personas serán juzgadas a partir del 8 de junio de 2024, por el caso de los ‘Papeles de Panamá’, ocho años después de que estallara este escándalo. (Martín Bernetti/AFP)

• Los fiscales quieren una sentencia de 12 años para Jurgen Mossack y Ramon Fonseca.
• Ambos están acusados ​​de lavado de dinero en el escándalo de evasión fiscal de los «Papeles de Panamá».
• Los detalles del plan se filtraron en 2016.

La fiscalía pidió el miércoles una pena de prisión de 12 años para los fundadores de un bufete de abogados ya desaparecido en el centro del escándalo de evasión fiscal de los llamados «Papeles de Panamá».

Jurgen Mossack y Ramón Fonseca están acusados ​​de lavado de dinero en un juicio que se abrió contra ellos y más de veinte personas más, en su mayoría ex empleados, en un tribunal de la ciudad de Panamá la semana pasada.

Las filtraciones de 2016 revelaron cuántos de los ricos del mundo tenían activos en empresas extraterritoriales, exponiendo a personalidades de alto perfil y dando lugar a decenas de investigaciones en todo el mundo.

Mossack, de 76 años, dijo al inicio de la audiencia que no era responsable de los presuntos delitos.

La fiscal Isis Soto pidió este miércoles al tribunal imponer la pena máxima contra la pareja por lavado de dinero, que en el país centroamericano es de 12 años.

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Mossack y Fonseca también están acusados ​​de «ocultar, obtener y proporcionar información falsa a los bancos para abrir cuentas y ocultar la propiedad de activos», afirmó el fiscal.

Soto agregó:

Las filtraciones de 11,5 millones de archivos del bufete de abogados Mossack Fonseca implicaron a figuras influyentes, entre ellas multimillonarios, políticos y estrellas del deporte.

El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, se vio obligado a dimitir después de que se reveló que su familia tenía cuentas en el extranjero.

El entonces primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, fue inhabilitado de por vida tras haber sido implicado en los documentos.

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Otros implicados incluyeron al ex primer ministro británico David Cameron, la estrella del fútbol Lionel Messi, el entonces presidente de Argentina Mauricio Macri y el cineasta español Pedro Almodóvar, por nombrar sólo algunos.

Los archivos se filtraron a un periódico alemán, Sueddeutsche Zeitung, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La mayoría de los que quedaron atrapados en el escándalo expusieron razones para explicar su presencia en el extranjero y dijeron que no habían actuado ilegalmente.

Un hombre carga documentos afuera del tribunal donde se lleva a cabo el juicio de los ‘Papeles de Panamá’ en la ciudad de Panamá. Ocho años después de que estalló este escándalo, 27 serán juzgados por ayudar a personalidades de todo el mundo a ocultar dinero a través del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. (Martín Bernetti/AFP)

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Aun así, Mossack Fonseca dijo en 2018 que cerraría por «un daño irreparable» a su reputación.

El escándalo asestó un duro golpe a la imagen de Panamá como centro financiero extraterritorial.

El abogado defensor Dionicio Rodríguez afirmó que «se están persiguiendo actividades que son legales en muchos otros países del mundo».

El hecho de que algunas de sus leyes actuales contra el lavado de dinero no existieran cuando surgieron las revelaciones de los Papeles de Panamá podría complicar los esfuerzos para obtener condenas, según expertos legales.

Ramón Fonseca, uno de los fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca de Panamá, gesticula durante una entrevista televisiva con Telemetro, en Ciudad de Panamá. (Telemetro Panamá/AFP)

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En 2023, Mossack y Fonseca fueron juzgados en Panamá por presunto lavado de dinero en el escándalo de corrupción «Lava Jato» de Brasil que involucra al grupo constructor Odebrecht.

La fiscalía solicitó hasta 12 años de prisión para ambos en ese caso. No se pronunció sentencia.