Las autoridades arrestan a un familiar del rey de Jordania y a otras tres personas por un plan de uso de información privilegiada por valor de un millón de dólares

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MIAMI (AP) — Las autoridades acusaron a cuatro hombres, incluido un pariente del rey de Jordania, de conspirar para cometer transacciones con información privilegiada en una empresa adquirida por una de las principales empresas públicas del sur de Florida, MasTec.

Federico Nannini, 26 años; su padre, Mauro Nannini, de 63 años; y dos de sus amigos, Alejandro Thermiotis, de 26 años; y Francisco Tonarely, de 25 años, fueron arrestados el viernes y acusados ​​en una acusación federal de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y 24 delitos relacionados, informó The Miami Herald.

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Termiotis es pariente del rey de Jordania. El hermano de Thermiotis, Jameel, se casó el año pasado con la hija del rey Abdulla, la princesa Iman. El Palacio Real de Jordania no respondió a una solicitud de comentarios.

Según la acusación de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, los cuatro acusados ​​compartieron información confidencial con un círculo cercano de familiares y amigos, y la utilizaron para comprar acciones a menor precio y luego obtener una ganancia de $1 millón después la información se hizo pública.

La Comisión de Bolsa y Valores también presentó una demanda civil paralela contra ellos en el tribunal federal de Miami. Los cuatro tuvieron su primera comparecencia ante el tribunal el viernes.

Las autoridades federales dijeron que el supuesto plan comenzó en junio de 2022 cuando Federico Nannini, un consultor, comenzó a asesorar a MasTec en su planeada adquisición de Energy Infrastructure and Alternatives, con sede en Indiana.

MasTec es una empresa de ingeniería y construcción con sede en Coral Gables, Florida, que brinda servicios de infraestructura para las industrias de energía, servicios públicos y comunicaciones.

Federico Nannini luego comenzó a compartir la información confidencial con su padre, Mauro Nannini, y Thermiotis, un amigo cercano, según la acusación. Federico Nannini, Thermiotis y Tonarely fueron juntos a la Escuela Preparatoria Gulliver en Pinecrest, Florida, un pueblo suburbano en el condado de Miami-Dade.

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Mauro Nannini compró acciones de Infrastructure and Energy Alternatives el día después de que su hijo obtuvo acceso a información financiera sobre la propuesta de adquisición de MasTec, según la acusación.

Thermiotis también le pasó información privilegiada sobre el acuerdo a Tonarely.

A medida que avanzaba la adquisición de MasTec, Federico Nannini continuó actualizando a su padre y amigo cercano, Thermiotis, sobre el acuerdo. A su vez, Thermiotis continuó compartiendo información privilegiada con Tonarely, dijeron los fiscales.

En un momento de julio de 2022, cuando a Federico Nannini le preocupaba que la adquisición no se llevara a cabo, Mauro Nannini vendió sus acciones de la AIE, según la acusación.

Cuando Federico Nannini recibió una financiación confidencial que indicaba que la adquisición estaba en marcha, envió un SMS a Thermiotis, quien respondió.

En ese momento, Mauro Nannini comenzó a recomprar su posición en acciones y opciones de la AIE, según la acusación.

Cuando se informó públicamente la adquisición de IEA por parte de MasTec el 25 de julio de 2022, Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely vendieron sus acciones y contratos de opciones en IEA con ganancias.

Una condena por conspiración para cometer fraude de valores conlleva hasta cinco años de prisión, mientras que una condena por los 24 cargos relacionados con fraude de valores conlleva penas máximas de 20 a 25 años de prisión.

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