La Dispositivo de Inteligencia Financiera (FIU) del Ocupación de Finanzas emitió el jueves avisos de causa a nueve plataformas de criptomoneda y activos digitales virtuales offshore, incluidas Binance y Kucoin, por incumplimiento de la ley contra el blanqueadura de capitales. La FIU igualmente ha escrito en el Ocupación de Electrónica y Tecnología de la Información (MeiTY) para estrechar las URL de estas 9 entidades que operan ilegalmente sin cumplir las disposiciones de la Ley PML en la India. A excepción de de Binance y Kucoin, los otros proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) que han recibido un aviso por no registrarse como entidades informantes en la FIU-India son Huobi, Kraken, Gate.Io, Bittrex , Bitstamp, MEXC Completo y Bitfenex. La Dispositivo de Inteligencia Financiera emite un aviso a 9 plataformas criptográficas offshore: letanía completa, nombres y direcciones de plataformas erratas 1) Binance Binance Investments Co., Ltd. – House of Francis, Room 303, IIe Du Port, Mahe, Seychelles Binance Holdings Limited – C/ o International Corporation Services Ltd. Harbour Place, 2nd Floor North Wing George Town, Gran Caimán Islas Caimán Binance (Suiza) AG, Gubelstrasse 11, 6300 Zug. 2) Kucoin Mek Completo Limited, c/o Vistra (Seychelles) Limited – Vistra Corporate Services Center Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza City, Eden Island, Mahé Country, Seychelles. Phoenixfin Pte. Ltd. – 2 Science Park Drive, #01-03 Ascent País: Singapur 3) Huobi Sinohope Technology Holdings Ltd. (antiguamente New Huo Technology Holdings Ltd.), Hong Kong Huobi Completo Limited – 8 Cuadro Vw Central Business District, Singapur 4) Kraken Payward Trading Ltd – C/o SHRM Trustees (BVI) Limited, PO Box 4301, VG1110, Road Town, Islas Vírgenes Británicas 5) Gate.io Gate Technology Incorporated – George Town, Midland, Islas Caimán 6) Bittrex Bittrex Inc – 800 5th Ave, Seattle, WA 98104, Estados Unidos 7) Bitstamp Bitstamp Europe SA – 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo Bitstamp UK Limited – 5 New Street Square, Londres Bitstamp Completo Ltd. – Floor 4, Lado Popular Building Town, Tortola VG1110, Islas Vírgenes Británicas Bitstamp USA, Inc. – 27 Union Square West, Nueva York 8) MEXC Completo MEXC Technology Limited – 501 E 14th Ave, Denver, COLORADO MEXCO Completo Foundation Ltd. – 140 Paya Lebar Road, #1 , Az Paya Lebar, Singapur MEXC Completo – Manglier Street, Mahé, Vencimiento, Seychelles 9) Bitfinex iFinex Inc. – 3er carretera, Jayla Place, Wickhams Cay, Road Town, Islas Vírgenes Británicas. BFXWW Inc.- c/o SHRM Trustees (BVI) Limited, PO Box 4301, Trinity Chambers, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas. Los proveedores de servicios de activos digitales virtuales que operan en la India (tanto offshore como onshore) y se dedican a actividades como el intercambio entre activos digitales virtuales y monedas fiduciarias, transferencia de activos digitales virtuales, custodia o suministro de activos digitales virtuales o instrumentos que permiten el control de los activos digitales virtuales. etc. deben estar registrados en FIU IND como «Entidad informante» y cumplir con el conjunto de obligaciones que establece la Ley de prevención del blanqueadura de capitales (PMLA) de 2002. La obligación se base en la actividad y no depende de la presencia física en la India. El ocupación de Hacienda dijo que la regulación incluye la presentación de informes, el mantenimiento de registros y otras obligaciones a los SP VDA según la Ley PML, que igualmente incluye el registro en la FIU IND. «Como parte de la movimiento de cumplimiento contra las entidades offshore, la Dispositivo de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) ha emitido avisos de causa de cumplimiento a los nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales offshore ( SP VDA) en virtud de la sección 13 de la Ley de prevención del blanqueadura de capitales de 2002. (PMLA)», dijo el ocupación en un comunicado. Conforme a la Ley de TI, las entidades informantes están obligadas a presentar declaraciones de transacciones financieras (SFT) con el área fiscal que contengan detalles de determinadas transacciones financieras o cualquier cuenta reportable que mantengan durante el año. En marzo, el gobierno había incorporado a los SP VDA al ámbito del ámbito de lucha contra el blanqueadura de plata/contra la financiación del terrorismo (AML-CFT) de acuerdo con las disposiciones del PMLA. Hasta la época, se han registrado 31 SP VDA en FIU IND. Sin bloqueo, varias entidades offshore que atienden a una parte sustancial de los usuarios indios no se estaban registrando y entraban en el ámbito de lucha contra el blanqueadura de capitales (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT), añadió. FIU-IND es la agencia central doméstico responsable de aceptar, procesar, analizar y difundir información relacionada con transacciones financieras sospechosas en las agencias de ejecución y en las UIF extranjeras. (Con las aportaciones de la agencia)

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