En marcha juicio por los Papeles de Panamá, caso que cambió las reglas financieras del país

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CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Ocho años después de que la divulgación de 11 millones de documentos financieros secretos revelaran cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultan su riqueza, más de dos docenas de acusados ​​están siendo juzgados en Panamá por su presunto papel.

Las repercusiones de las filtraciones fueron enormes, llevaron a la renuncia del Primer Ministro de Islandia y provocaron el escrutinio de los entonces líderes de Argentina y Ucrania, los políticos chinos y el presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.

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Pero los que ahora están siendo juzgados por presunto lavado de dinero son principalmente los líderes y asociados del bufete de abogados panameño que ahora ayudó a establecer las empresas fantasma utilizadas para ocultar a quienes realmente estaban detrás de ellos.

Los líderes de esa firma, Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, se encuentran entre los procesados.

¿DE QUÉ SE TRATA EL CASO DE LOS PAPELES DE PANAMÁ?

Los fiscales panameños alegan que Mossack, Fonseca y sus asociados crearon una red de empresas extraterritoriales que utilizaban transacciones complejas para ocultar dinero vinculado a actividades ilícitas en el escándalo de corrupción del «lavado de autos» de la construcción Odebrecht del gigante brasileño.

En diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos de un cargo relacionado con el uso de empresas fantasma para ocultar cientos de millones de dólares en sobornos pagados a países de todo el mundo para obtener contratos públicos.

Según los fiscales panameños, la firma Mossack Fonseca creó 44 empresas fantasma, 31 de las cuales abrieron cuentas en Panamá para ocultar dinero vinculado al escándalo brasileño. La jueza del caso, Baloisa Marquinez, decidió el año pasado combinar también los cargos relacionados con Odebrecht con las acusaciones de los fiscales sobre el trabajo de la empresa para el gigante alemán Siemens. Los fiscales alegan que un ex ejecutivo de la empresa utilizó entidades creadas por Mossack Fonseca para transferir fondos para sobornos.

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Un portavoz de Siemens declinó hacer comentarios, señalando que no es parte en el caso de Panamá y que involucra a ex empleados de Siemens a título privado.

¿QUÉ DICEN MASSAK Y FONSECA?

Fonseca, de 71 años, no estuvo presente en el juicio, porque su abogado dijo que se encuentra hospitalizado. Pero había dicho anteriormente que su empresa no controlaba cómo sus clientes utilizaban las empresas fantasma que la empresa creó para ellos. Su función era simplemente la creación y venta de empresas.

Mossack, un abogado de 76 años originario de Alemania, dijo en declaraciones a The Associated Press que «negamos categóricamente que hayamos cometido algún delito, ni Mossack Fonseca ni las filiales… y esperamos que esto pueda probarse en la prueba . . Si de hecho hay justicia en nuestro caso, quieren liberarnos».

Los dos hombres fueron arrestados en 2017, pero estaban a la espera de juicio bajo fianza.

¿QUÉ PASÓ CON LA FIRMA?

Mossack Fonseca ha ayudado a crear y vender alrededor de 240.000 empresas fantasma durante cuatro décadas en el negocio. Anunció su cierre en marzo de 2018, dos años después de que estallara el escándalo.

«El deterioro de la reputación, la campaña mediática, el cerco financiero y las acciones irregulares de algunas autoridades panameñas han causado daños irreparables, cuya consecuencia es el cese total de operaciones para el público», dijo la firma en un comunicado en el tiempo.

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¿CÓMO AFECTÓ EL ESCÁNDALO DE PANAMÁ?

La reputación internacional de Panamá en materia de servicios financieros se ha visto empañada por el escándalo.

La Unión Europea incluyó a Panamá en una lista de países de refugio –bajos impuestos u opacidad fiscal–, lo que llevó a las instituciones financieras internacionales a solicitar la implementación de medidas que permitan el escrutinio de los sistemas bancario y financiero.

En consecuencia, el negocio del país que creó las empresas fantasma disminuyó aproximadamente un 40% al año del escándalo.

¿QUÉ CAMBIOS HIZO PANAMÁ?

El gobierno de Panamá ha implementado cambios para permitir identificar al beneficiario final detrás de las sociedades de responsabilidad limitada y sus activos.

Los cambios también buscaban otorgar mayor responsabilidad a los agentes registrados (generalmente abogados de firmas panameñas) que cotizan para compañías fantasma.

El objetivo era posibilitar que las autoridades panameñas respondieran a las solicitudes de colaboración en las investigaciones.

Julio Aguirre, experto financiero y especialista en Panamá, dijo que el gobierno quiere que los agentes registrados realmente vigilen a las empresas. Antes, «la ley no les pedía que la cumplieran, no había ninguna obligación legal», afirmó.

Anteriormente, los bancos también tenían limitada su capacidad para saber quién estaba realmente detrás de las cuentas. «Le dieron al banco el vehículo para obtener esa información», dijo Aguirre.

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