El asesor general de Binance aborda algunos de los desafíos más difíciles en cripto

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(Bloomberg) — La asesora general de Binance, Eleanor Hughes, tiene mucho para mantenerla ocupada, desde la irritable disputa del gigante criptoexchange con funcionarios nigerianos hasta el estricto monitoreo por parte de las autoridades estadounidenses como parte de un acuerdo importante.

Ese acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia y los reguladores estadounidenses condujo a una multa corporativa de 4.300 millones de dólares y al encarcelamiento del cofundador Changpeng «CZ» Zhao por no permitir que criminales y bandas terroristas usaran el intercambio.

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Al reflexionar sobre la variedad de desafíos, Hughes describió su papel en el centro de comercio de activos digitales más grande del mundo como uno de «los trabajos más interesantes en la profesión jurídica», uno que plantea problemas y nuevas preguntas todos los días.

«Creemos que Binance ha superado algunos desafíos realmente importantes en los últimos seis meses y hemos demostrado ser un negocio muy resistente a pesar de todo lo que ha sucedido», dijo en una entrevista.

Supervisión de Estados Unidos

Hughes, que ha estado en Binance desde 2021 y hoy dirige un equipo de 80 abogados, trabajó con el multimillonario Zhao hasta que renunció como director ejecutivo como parte del acuerdo de noviembre con Estados Unidos y entregó las riendas a Richard Teng.

El intercambio ahora enfrenta años de monitoreo de cumplimiento por parte del Departamento de Justicia y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los EE. UU. Teng dijo este mes que los supervisores designados (Forensic Risk Alliance y Sullivan & Cromwell) ya han comenzado la tarea.

Binance ha desarrollado un equipo interno liderado por Sally Molloy, ex subdirectora de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia, para colaborar con los supervisores, según Hughes. Molloy ayudó a supervisar las obligaciones de cumplimiento posteriores a la resolución, como los controles, en esa función anterior, dijo un portavoz.

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El conflicto con Nigeria estalló en febrero, cuando las autoridades de la nación más poblada de África detuvieron a dos empleados de Binance, entre ellos el ciudadano estadounidense Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de la empresa.

Angustia del legislador

Su colega, Nadeem Anjarwalla, escapó, pero Gambaryan sigue en prisión en Abuja a pesar de que se retiraron algunos cargos. Los legisladores estadounidenses han acusado a Nigeria de mantenerlo como rehén, acusación que el gobierno de ese país niega.

Los problemas de Binance en el país de África Occidental ya estaban latentes antes de la detención, después de que las autoridades bloquearan los canales de criptomonedas en medio de la presión sobre la especulación contra la naira.

«Una de las acusaciones contra nosotros es que no estamos registrados», dijo Hughes. «No hay intercambios de cifrado registrados allí. Y nos comunicamos en dos ocasiones con cartas a la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria y no obtuvimos respuesta».

Todo esto ocurre cuando Teng intenta darle un nuevo giro al negocio. Durante su mandato, la compañía ajustó la forma en que Binance trabaja con los corredores primarios, endureció los requisitos para listar nuevos tokens digitales y llevó su brazo de riesgo. Pero la compañía aún tiene que designar formalmente una sede global o publicar un conjunto de cuentas completamente auditadas.

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Marque ‘Retraso’

«Obviamente, es muy difícil para las empresas de criptomonedas en general interactuar con auditores externos, porque muchas de ellas han tomado la decisión de no interactuar con ninguna empresa de activos digitales o de criptomonedas», dijo Hughes. «Esto nos está provocando un pequeño retraso».

La plantilla de Binance es actualmente de más de 5.000 empleados, dijo un portavoz. Los activos de los clientes en la plataforma se expandieron en 42 mil millones de dólares en 2024 a medida que los criptomercados se recuperaron, dijo Teng en una entrevista reciente.

Ayudar a ese crecimiento es el progreso que Binance está logrando en algunos mercados donde anteriormente se vio obstaculizado por disputas regulatorias.

Recientemente, en la India, por ejemplo, la bolsa se registró en la Unidad de Inteligencia Financiera como un paso hacia la continuación de las operaciones allí. La UIF dijo esta semana que impuso una multa de 188,2 millones de rupias (2,2 millones de dólares) a Binance por proporcionar servicios relacionados con criptoactivos sin cumplir con las normas contra el lavado de dinero del país.

En Tailandia, la plataforma Gulf Binance Co. — una empresa conjunta con Gulf Energy Development Pcl del multimillonario Sarath Ratanavadi — comenzó a funcionar este año después de obtener los permisos necesarios. En 2021, el regulador de valores tailandés presentó una denuncia penal contra Binance por operar un negocio de activos digitales sin licencia.

«Eso es algo que estamos buscando hacer en varios mercados diferentes: aclarar esos problemas históricos», dijo Hughes, añadiendo que Binance pretende trabajar con los reguladores «incluso en jurisdicciones muy difíciles».

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