EFCC obtiene orden judicial para congelar 1.146 cuentas bancarias por crisis cambiaria

Un Tribunal Superior Federal de Abuya ha concedido a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) una orden provisional para congelar 1.146 cuentas bancarias pertenecientes a particulares y empresas.

Esta decisión surge tras acusaciones de comercio de divisas no autorizado, lavado de dinero y financiación del terrorismo.

La sentencia, dictada por la jueza Emeka Nwite, se produce después de la moción ex parte de la EFCC que pretende congelar las cuentas y concluir su investigación en un plazo de 90 días. La moción, que se escuchó el 24 de abril, citaba varias disposiciones legales, incluidas secciones de la Constitución de Nigeria y leyes contra el lavado de dinero.

Según la EFCC, las investigaciones preliminares sugieren que las cuentas congeladas están vinculadas a personas que explotan los intercambios virtuales de criptomonedas para manipular el valor de la naira y lavar el producto de actividades ilegales.

Entre los titulares de cuentas enumerados se encuentran Akitoye Adeyemi Ayomide, Clyp Trading Ltd, Toyetech Platforms Ltd y varios otros. La investigación se extiende a plataformas como Binance, y el tribunal ordenó previamente a la empresa que proporcionara datos sobre los comerciantes nigerianos.

La EFCC alega que la manipulación en plataformas como Binance ha provocado importantes distorsiones en el mercado de divisas, provocando que la Naira se deprecie frente a otras monedas. El volumen total de operaciones de Nigeria en Binance en 2023 fue de 21.600 millones de dólares.

Mientras la EFCC emprende acciones legales contra Binance y sus ejecutivos por lavado de dinero, el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) está procesando por separado a la empresa por presunta evasión fiscal.

El juez Nwite aplazó el asunto hasta el 23 de julio para continuar con los procedimientos.