Binance recibe un aviso de demanda de GST de 772 millones de rupias

El regreso de Binance a la India ha llamado la atención, pero viene con una demanda fiscal de 772 millones de rupias por parte de las autoridades indias. A pesar de los desafíos regulatorios, Binance pretende cumplir.

El 6 de este mes, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, recibió un aviso en India por parte de la unidad zonal de Ahmedabad de la Dirección General de Inteligencia GST (DGGI). El aviso exige el pago del impuesto sobre bienes y servicios (GST) de Rs. 772 millones de rupias (aproximadamente equivalente a 91,95 millones de dólares).

Según se informa, Binance cobró tarifas de los clientes indios, pero no se registró en el marco del GST indio. Según se informa, las tarifas alcanzaron al menos 4.000 millones de rupias y fueron transferidas a una empresa con sede en el extranjero.

El anuncio sirve como una oportunidad para que Binance presente su caso y alinee sus operaciones comerciales con el marco legal de la India. El Comisionado de Bengaluru supervisará los procedimientos, dada la falta de una sede física de Binance en India.

Según las autoridades indias, los usuarios de Binance en la India estaban evadiendo las leyes fiscales, lo que resultaba en declaraciones de ganancias más bajas.

En diciembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Finanzas de la India emitió avisos a varios intercambios de cifrado extraterritoriales, incluido Binance, por operar ilegalmente en la India. El problema se centró en que Binance no estaba registrado como «entidad declarante» y no presentaba declaraciones de rutina al Departamento de Impuestos sobre la Renta de la India.

Binance ha pagado una multa de aproximadamente 2,25 millones de dólares a la UIF por violar las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). También comprometido con rigurosos controles ALD y procesos de declaración de impuestos.

Se espera que el regreso de Binance inyecte nuevo vigor al mercado criptográfico indio, fomentando la competencia, la innovación y mejores servicios para los entusiastas de las criptomonedas.

Binance se ha comprometido a implementar controles sólidos contra el lavado de dinero (AML) y procesos de declaración de impuestos. Pagó una multa de 2,25 millones de dólares a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India por violar las normas ALD. A pesar de una reclamación fiscal de 86 millones de dólares, Binance tiene la intención de cumplir con las leyes fiscales indias. La demanda está relacionada con las obligaciones del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) debido a la evasión fiscal por parte de los usuarios.