PHL sobre los últimos pasos para liberar la ‘lista gris’ hasta 2025

A través de Luisa María Jacinta C. Jocson, Reportero

FILIPINAS lo hicieron avances en su intento de salir de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el próximo año, ya que «sustancialmente completo» su reyprincipales elementos de acción.

«Sí, creo que hemos dado un paso muy importante», dijo el gobernador de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Eli M. Remolona, ​​​​Jr. en un mensaje.

Esto es después de que el GAFI mantuviera a Filipinas en su lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia por riesgos de «dinero sucio» en su sesión plenaria de octubre.

Filipinas lleva más de tres años o desde junio de 2021 en la lista gris.

Sin embargo, el GAFI dijo que el país ha abordado las deficiencias restantes en las acciones recomendadas para mejorar la lucha contra el lavado de dinero y su lucha. Ffinanciación del terrorismo (ALA/CFT).

«Estamos muy contentos de informar y compartir con ustedes que esta semana el plenario examinó el progreso de Filipinas y consideramos que Filipinas efectivamente ha completado sustancialmente este plan de acción», dijo la presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, en un comunicado de prensa. . conferencia telefónica a última hora del viernes.

El GAFI realizará una visita in situ para verificar este progreso, que se espera que tenga lugar en cualquier momento desde ahora hasta febrero de 2025.

«Una visita in situ significa que un grupo de expertos va al país para verificar los avances que ha logrado para que el GAFI decida si lo saca de la lista gris o no. Esperamos una respuesta al respecto en febrero de 2025″, añadió.

La evaluación in situ «también verificará si la implementación de las reformas ALD/CFT ha comenzado y se mantiene, y si el compromiso político necesario sigue vigente para apoyar la implementación futura», dijo el GAFI en su sitio web.

El Consejo Antilavado de Dinero (AMLC) dijo en un comunicado que el país está ahora «más cerca de salir de las listas de vigilancia contra el lavado de dinero para 2025».

Esto allana el camino para que los filipinos, especialmente los trabajadores extranjeros, «se beneficien de remesas y otras transacciones más rápidas y baratas», añadió.

«Si no se hubieran abordado los puntos restantes del plan de acción, Filipinas habría estado en riesgo de ser incluida en la lista negra», afirmó la AMLC.

«Los países miembros del GAFI imponen restricciones y controles adicionales, y posiblemente rechazo de las transacciones con países en la lista negra. Esto da como resultado transacciones fallidas, demoras y costos que pueden trasladarse a los consumidores”, añadió.

AMLC dijo que el GAFI de Asia y el PacíficoFic Joint Group visitará el país a principios del próximo año para «verificar la sostenibilidad de las reformas ALD/CTF».

«Este es el último paso para sacar al país de la lista gris», añadió.

La semana pasada, el GAFI dijo que Filipinas ha implementado reformas clave como «demostrar que se está llevando a cabo una supervisión basada en el riesgo de las empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD); demostrar que los supervisores están utilizando controles ALD/CFT para mitigar los riesgos asociados con «casinos junkets» implementar los nuevos requisitos de registro para Servicios de Transferencia de Dinero o Valor (MVTS) y aplicar sanciones a los operadores de remesas no registrados e ilegales.»

En julio, Malacañang emitió una orden ejecutiva que ordenaba a todas las oficinas gubernamentales que adoptaran la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación 2023-2027.

El GAFI también señaló que las reformas del país se centraron en simplificar el acceso de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a la información sobre beneficiarios reales y aumentar el número de investigaciones y procesamientos por lavado de dinero.

La señora Madrazo del GAFI dijo que Filipinas es «un ejemplo del impacto positivo que este proceso puede tener en un país».

“Con miles de millones de dólares Fdescargas en el país cada año y el gran volumen de transacciones transfronterizas, los avances realizados por Filipinas tendrán un gran impacto en la seguridad del sistema financiero internacional», añadió.

Mientras tanto, los analistas dijeron que el país está en camino de salir de la lista gris, pero aún es necesaria una implementación continua de las reformas.

«Existe una buena posibilidad de salir de la lista si se hace una advertencia clara y se difunde información sobre la necesidad de cumplir con las ‘entidades con posibles violaciones’ del GAFI. Hay que hacer un seguimiento continuo de estas entidades”, Antonio A. Ligon, profesor de derecho y negocios de la Universidad De La Salle. en Manila, dijo en un mensaje de Viber.

Por otro lado, Chester B. Cabalza, presidente fundador del Centro Internacional para la Seguridad y el Desarrollo, dijo que la visita in situ no deja de ser «una reafirmación de que el país todavía está en riesgo de dinero sucio que es necesario limpiar». «

«Se necesita transparencia en nuestros registros financieros y una fuerte coordinación entre las agencias gubernamentales competentes para abordar esta discrepancia», dijo. «Los filipinos necesitan salir de la lista gris para ser más productivos y volver a una vida sana Fentorno financiero en la región.»

Leonardo A. Lanzona, profesor de economía de la Universidad Ateneo de Manila, dijo que será crucial abordar la pobreza y la corrupción si quiere llegar al fondo de los riesgos del dinero sucio.

«Mientras el gobierno establece los requisitos institucionales para salir de la lista gris, la condición predominante que mantiene al país en la lista permanece. Esto tiene que ver con la pobreza, que no es un requisito directo en la lista, pero puede influir indirectamente en los factores necesarios para salir de la lista», dijo en un correo electrónico.

Lanzona dijo que la pobreza contribuye a la informalidad y «genera transacciones no reguladas y redes financieras corruptas que no están permitidas por el GAFI».

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