Abogado de Garden City se declara culpable de fraude inmobiliario por 5 millones de dólares

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Un abogado de Garden City se declaró culpable de un plan de fraude de 5 millones de dólares, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Nassau.

Daniel Boldi se declaró culpable de 13 cargos de hurto mayor en segundo grado y un cargo de plan de defraudación en primer grado en relación con el fraude de 46 transacciones inmobiliarias separadas entre septiembre de 2020 y enero de 2024, dijo la fiscal de distrito Anne Donnelly.

Ahora se enfrenta a entre tres y nueve años de prisión y debe pagar un millón de dólares en restitución parcial por adelantado, dijo la oficina del fiscal del distrito. Ya no tendrá licencia para ejercer la abogacía. Boldi enfrenta entre cuatro y 12 años de prisión si no paga el monto total de la restitución por adelantado al momento de cumplir su sentencia.

«Daniel Boldi se hizo pasar por un profesional de confianza en transacciones inmobiliarias y orquestó elaborados planes que defraudaron a casi cuatro docenas de posibles propietarios, agentes inmobiliarios e incluso un cuerpo de ambulancias voluntarias por más de cinco millones de dólares», dijo Donnelly en una noticia. comunicado sobre la apelación del infractor.

La solicitud, dijo, «es un paso hacia la restauración financiera de las vidas de las víctimas que destruyó a través de sus planes».

Las víctimas en este caso incluyeron propietarios individuales, agentes de bienes raíces y otras entidades para quienes tenía dinero en depósito en garantía, dijeron los funcionarios. Boldi cometió robos de depósitos en garantía por un total de más de $4,6 millones de víctimas que trabajaron con él para vender sus propiedades o comprar nuevas propiedades, según el fiscal del distrito.

En un plan, el 31 de octubre de 2023, una pareja trabajó con Boldi en el cierre de la venta de su casa en East Meadow. El demandado actuó como agente de liquidación para el prestamista hipotecario utilizado en relación con la transacción. Al recibir los fondos del préstamo de la compañía hipotecaria del comprador, el acusado debía desembolsar $309,367 al prestamista hipotecario de la pareja para pagar el resto de la hipoteca de la casa del comprador en East Meadow.

El acusado le dijo falsamente a la pareja que la transferencia bancaria del prestamista del comprador no se había registrado en su cuenta de depósito en garantía y que los fondos no estaban disponibles en el momento del cierre, dijeron los oficiales. Basándose en la declaración falsa del acusado de que los fondos aún no se habían depositado, las partes acordaron un «cierre en seco» y la escritura de la casa se mantuvo en depósito en garantía.

Días después, el 2 de noviembre de 2023, el demandado proporcionó a la pareja una copia fraudulenta de lo que supuestamente era una solicitud electrónica por el monto del pago de la hipoteca, como prueba de que los fondos fueron enviados a la compañía hipotecaria de la pareja. Como resultado, se canceló la escritura y se completó la venta. Sin embargo, la transferencia bancaria nunca fue enviada a la compañía hipotecaria de la pareja, dijeron las autoridades.

Los fondos para el pago de la hipoteca nunca fueron entregados al prestamista, y la pareja se vio obligada a continuar haciendo los pagos de la hipoteca de una casa que ya no les pertenece, dijo la oficina del fiscal del distrito.

En otro esquema, el acusado también proporcionó a un prestamista privado registros fraudulentos de cierre de títulos e hipotecas, malversando $1,15 millones a través de dos robos de préstamos separados entre el 8 de septiembre de 2020 y el 7 de noviembre de 2023, dijo la oficina del fiscal del distrito.

Según los registros bancarios, Boldi utilizó los fondos que robó para diversos gastos personales no relacionados con las transacciones de las víctimas, incluidos pagos de Venmo a otras personas e inversiones inmobiliarias, según el fiscal del distrito.

Debe regresar a la corte para recibir sentencia el 17 de abril de 2025.