Singapur busca encarcelar a OK Lim durante 20 años por engañar al HSBC

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(Bloomberg) — El exmagnate petrolero de Singapur Lim Oon Kuin será sentenciado el 18 de noviembre por fraude y falsificación en un escándalo comercial que pasará a los libros de historia como uno de los mayores centros de comercio de energía del mundo.

En un tribunal de Singapur el martes, el fiscal Christopher Ong solicitó una sentencia de 20 años de prisión para Lim por tres cargos, entre ellos incitación a la falsificación y defraudación a HSBC Holdings Plc. Los abogados defensores de Lim, encabezados por Davinder Singh, solicitaron un período de siete años.

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El hombre de 82 años conocido como OK Lim llegó al tribunal en silla de ruedas.

La sentencia es el último acontecimiento en la dramática caída de Lim, fundador de la ahora desaparecida compañía petrolera Hin Leong Trading Pte. Ltd. Lim se declaró en quiebra esta semana después de aceptar pagar 3.590 millones de dólares a los liquidadores y al acreedor HSBC para resolver demandas civiles de años contra él y su familia.

En 2020, Bloomberg News fue el primero en informar que al menos dos prestamistas habían congelado líneas de crédito para Hin Leong, citando preocupaciones sobre la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. En los meses siguientes, se supo que Lim escondió cientos de millones en pérdidas especulando con futuros de petróleo y vendiendo inventarios que estaban prometidos como garantía para préstamos.

Un narrador

Lim, más conocido como OK Lim, fundó Hin Leong en 1973 como distribuidor de aceite con un solo camión. Con el paso de los años, amplió la empresa familiar hasta convertirla en el mayor comerciante independiente de petróleo de Singapur, con intereses que van desde el abastecimiento de combustible hasta el almacenamiento.

En su apogeo, la casa comercial local era ampliamente respetada como uno de los comerciantes más audaces y reservados de diésel y combustible marino. La empresa, que tenía participación en tanques de almacenamiento en Singapur, así como en su propia flota de buques, pudo recuperar el mercado gracias a su conocimiento de los inventarios en el centro y sus alrededores, reforzando su posición como uno de los mejores actores del sector. región.

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Sin embargo, una caída de los precios del petróleo en 2020 hizo que el imperio de Lim se derrumbara. Inicialmente enfrentó 130 cargos después de que su empresa fuera acusada de ocultar más de 800 millones de dólares en pérdidas y dejar a más de 20 bancos con enormes pasivos.

El caso de Hin Leong ha empañado la reputación de Singapur, ganada con tanto esfuerzo, como importante centro de comercio y financiación de energía, y ha socavado la confianza pública en la ciudad-estado, dijo el fiscal Ong. Describió el escándalo como «sin precedentes» en la historia del país, una etiqueta contra la cual el abogado de Lim Singh argumentó apasionadamente, citando crímenes y pérdidas más graves en casos anteriores, incluido uno que involucra a Agritrade International Pte. Ltd.

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En los últimos años, Singapur se ha visto perseguido por numerosos escándalos financieros y de comercio de productos básicos. Desde Agritrade hasta Noble Group Ltd y ZenRock Commodities Trading Pte. Limitado. a Hontop Energy (Singapur) Pte. Limitado. Ltd., los problemas relacionados con el fraude y la falsificación en torno a la burocracia que constituye la columna vertebral del financiamiento de productos básicos han pasado a primer plano, implicando a docenas de bancos, incluidos HSBC, DBS Group Holdings Ltd y CIMB Bank.

Lim y su familia han estado buscando recaudar dinero vendiendo activos, incluidas propiedades y participaciones comerciales, en los últimos años. Singh, que representa a Lim, destacó el estado de salud de su cliente y los posibles efectos de una pena de prisión para el octogenario.

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