Las autoridades estadounidenses presentan cargos contra el fundador de Joonko, Ilit Raz

Un año después de que estallara el escándalo de fraude en la startup Joonko, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una denuncia civil contra el empresario israelí Ilit Raz, fundador y ex director general de la empresa, que supuestamente defraudó a inversores por valor de al menos 21 dólares. . millones «al hacer declaraciones falsas y engañosas sobre la cantidad y calidad de los clientes de Joonko, la cantidad de candidatos en su plataforma y los ingresos de la empresa».

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos penales contra Raz, tras una investigación conjunta con la SEC y el FBI.

Según el anuncio de la SEC, Joonko «afirmó utilizar inteligencia artificial para ayudar a los clientes a encontrar candidatos diversos y subrepresentados para cumplir con sus objetivos de contratación de diversidad, equidad e inclusión».

Para recaudar dinero, Raz afirmó que la empresa tenía 100 clientes y presentó a los inversores historias falsas de clientes satisfechos. «Raz también supuestamente mintió a los inversores diciéndoles que Joonko había ganado más de 1 millón de dólares en ingresos y estaba trabajando con más de 100.000 candidatos activos a puestos de trabajo. Cuando un inversor empezó a sospechar de las afirmaciones de Raz, Raz supuestamente le proporcionó extractos bancarios y contratos falsificados en un esfuerzo por ocultar el fraude”, dice la SEC.

La SEC no se limita a las acusaciones de mala conducta financiera, sino que también critica el uso exagerado de la terminología de IA para atraer y defraudar a los inversores. «Alegamos que Raz participó en un fraude de la vieja escuela utilizando palabras de moda de la nueva escuela como ‘inteligencia artificial’ y ‘automatización'», dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC. «A medida que más y más personas buscan oportunidades de inversión relacionadas con la IA, continuaremos protegiendo los mercados contra el lavado de IA y el tipo de mala conducta alegada en la denuncia de hoy. Pero al mismo tiempo, es fundamental que los inversores tengan cuidado con «Las empresas explotan el revuelo en torno a la inteligencia artificial para recaudar fondos».

La SEC busca una orden judicial permanente, sanciones monetarias civiles, devolución con intereses previos al juicio y una prohibición para funcionarios y directores contra Raz.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur acusó a Raz de fraude de valores y fraude electrónico por defraudar a los inversores y engañarlos sobre aspectos clave de la empresa que fundó, incluida la identidad y la cantidad de los clientes de Joonko y los ingresos de Joonko.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Joonko infló las cifras con clientes ficticios

El director ejecutivo de Joonko, Ilit Raz, se marcha en medio de acusaciones de fraude

Hace dos semanas, Joonko se declaró en quiebra. El documento fue firmado por los directores de la empresa, los inversores israelíes Liad Agmon de Insight Partners, Udi Netzer y Yanai Oron de Vertex Ventures.

Ilit Raz no ha sido declarado culpable de haber cometido ningún delito y tiene derecho a la presunción de inocencia.

Publicado por Globes, Israel Business News – en.globes.co.il – el 13 de junio de 2024.

© Copyright Globes Itonut Publisher (1983) Ltd., 2024.