Represión de la inversión extranjera en Phuket: más de 200 personas arrestadas en un plan de nominados

Más de 200 personas, entre ellas 98 ciudadanos extranjeros (en su mayoría rusos), fueron arrestadas en una reciente ofensiva contra empresas designadas en Phuket, Tailandia. La operación, denominada «Operación Nominee», estaba dirigida a personas que utilizan nominados tailandeses para operar ilegalmente negocios reservados para ciudadanos tailandeses.

Conclusiones clave

• Los sospechosos, entre los que se incluyen 98 ciudadanos extranjeros, en su mayoría de Rusia, y 37 tailandeses, han sido acusados ​​de gestionar empresas en violación de la ley tailandesa.
• Durante las redadas, la policía se incautó de bienes por valor de más de 1.500 millones de baht, incluidas 225 cuentas bancarias con 319 millones de baht en circulación y 245 documentos territoriales.
• A principios de año, el Aeropuerto Internacional de Phuket informó que el número de rusos que visitaban la ciudad aumentó un 100% en comparación con el mismo período de 2023.

La operación, dirigida por la División de Represión de Delitos Económicos (ECSD) de la Oficina Central de Investigación (CIB), se lanzó después de que se presentaran denuncias ante el Primer Ministro Srettha Thavisin sobre ciudadanos extranjeros, principalmente rusos, involucrados en actividades comerciales y transacciones inmobiliarias en un manera inusual. altos precios.

Esto generó preocupación entre los residentes sobre el posible impacto en la economía y el mercado laboral.

Durante los allanamientos, la policía confiscó bienes por valor de más de 1.500 millones de bahtincluidas 225 cuentas bancarias con 319 millones de baht en circulación, 245 documentos sobre tierras, 96 unidades de condominio, 43 títulos que cubren 24 rai de tierra, 196 pasaportes, 108 permisos de trabajo, documentos relacionados con el establecimiento de 800 empresas, 1.601 sellos de empresas y cuatro dispositivos electrónicos. y otros artículos.

Los sospechosos, entre los que se incluyen 98 ciudadanos extranjeros, en su mayoría de Rusia, y 37 tailandeses, fueron acusados ​​de gestionar negocios en violación de la ley. Ley tailandesa, que estipula que los extranjeros sólo pueden poseer hasta el 49% de una empresa para proteger la competitividad local. Los tailandeses fueron acusados ​​de actuar como candidatos de estas empresas extranjeras.

La represión puso de relieve los desafíos que enfrenta Tailandia a la hora de regular la inversión extranjera y mantener el control sobre sus sectores económicos.

Según los informes, las personas arrestadas durante la represión en Phuket estaban violando las siguientes leyes tailandesas:

1. Ley de Negocios Extranjeros:

– Esta ley limita determinadas actividades comerciales en Tailandia a los ciudadanos tailandeses. Utilizar a un candidato tailandés para operar un negocio reservado para tailandeses se considera una infracción.

2. Ley de Inmigración:

– Algunos de los extranjeros arrestados se encontraban en Tailandia con visas inadecuadas o vencidas, lo que va en contra de las leyes de inmigración.

3. Ley del Código de Tierras:

– Hubo casos en los que extranjeros habían adquirido tierras o propiedades a través de acuerdos de representación, lo que no está permitido según las leyes tailandesas sobre propiedad de tierras.

La represión, conocida como «Operación Nominado», tenía como objetivo hacer cumplir estas leyes e impedir el uso de candidatos tailandeses para eludir las restricciones a la propiedad de empresas extranjeras y de tierras en Tailandia.

Para los inversores y empresas extranjeros, este hecho es una advertencia. Enfatiza la necesidad de comprender y cumplir con las legalidades de las empresas que operan en territorios extranjeros. A medida que se desarrolle la situación, será crucial monitorear los procedimientos legales y el impacto que esta represión tendrá en el clima de inversión extranjera en Phuket y Tailandia en general.

El caso de Phuket podría sentar un precedente para otras regiones que enfrentan problemas similares, indicando un posible cambio hacia una aplicación más rigurosa de las leyes de inversión. Es un mensaje claro de que el gobierno tailandés está alerta y es proactivo para salvaguardar su panorama económico contra la interferencia extranjera ilegal.

Los rusos se han vuelto predominantes en el mercado inmobiliario de Phuket.

Desde el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia a principios de 2022, el número de rusos que han elegido Tailandia como destino para vivir ha crecido exponencialmente.

Algunas de las principales razones detrás de la elección de los rusos fueron el clima tropical del país, el bajo costo de vida y las condiciones favorables para ingresar al país dentro de las políticas de visa.

Phuket ha sido elegida como uno de los principales destinos para los visitantes rusos. A principios de año, el Aeropuerto Internacional de Phuket informó que el número de rusos que visitaron el lugar aumentó un 100% en comparación con el mismo período de 2023.

Los agentes inmobiliarios de Phuket informan que los rusos son ahora el principal comprador extranjero en la isla y representan un porcentaje significativo de las ventas de condominios a extranjeros. Áreas como la playa de Bangtao en el lado oeste de Phuket han experimentado un auge de propiedades y negocios de propiedad rusa que atienden a la comunidad rusa.